Tallaabooyinka ladagaalanka lacagta la dhaqay iyo ka hortagga argagixisada ee Nederland iyo Yukreeniyaan

Hordhac

Bulshadeena sida dhaqsaha leh u dhijitaalaysa, khataraha la xidhiidha lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisanimada ayaa sii kordhaya. Ururada waxa muhiim ah in ay ka digtoonaadaan khatarahaas. Hay'aduhu waa inay ahaadaan kuwo aad u sax ah oo u hoggaansan. Nederlaan, tani waxay si gaar ah u khusaysaa machadyada ay ku jiraan waajibaadka ka soo jeeda Nederlandka sharciga ka hortagga lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada (Wwft).

Waajibaadkan waxaa loo rakibay si loo ogaado loogana hortago lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waajibaadka ka soo baxa sharcigan, waxaan tixraacaynaa maqaalkeenii hore 'U hoggaansanaanta qaybta sharciga ee Nederland'. Marka hay'adaha maaliyadeed ay u hoggaansami waayaan waajibaadkaas, tani waxay yeelan kartaa cawaaqib xun. Caddaynta tan waxaa lagu muujiyay xukun dhawaan ka soo baxay Guddiga Racfaanka ee Nederland ee ganacsiga iyo warshadaha (17 Janaayo 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).

Xukunka Gudiga Nederland ee rafcaanka ganacsiga iyo warshadaha

Kiiskan wuxuu ku saabsan yahay shirkad aamin ah oo bixisa adeegyo aaminaad dadka dabiiciga ah iyo hay'adaha sharciga ah. Shirkadda aaminaadda ayaa adeeggeeda siisay qof dabiici ah oo hanti ma-guurto ah ku leh Ukraine (qof A). Hantida ma-guurtada ah waxa ay ahayd USD 10,000,000. Qofka A ayaa bixiyay shahaadooyinka galka hantida ma-guurtada ah ee hay'ad sharci ah (qayb B). Saamiyada cidda B waxaa haystay saamile la magacaabay oo dhalashada Yukreeniyaan ah (qof C). Sidaa darteed, qofka C wuxuu ahaa ka faa'iidaystaha ugu dambeeya ee mulkiilaha hantida ma-guurtada ah. Waqti go'an, qofka C wuxuu ku wareejiyay saamigiisa qof kale (qof D).

Qofka C waxba kama helin saamigaas, waxaana lagu wareejiyay qof D oo bilaash ah. Qofka A ayaa u sheegay shirkadda aaminaadda wax ku saabsan wareejinta saamiyada iyo shirkadda aaminaadda loo magacaabay qofka D oo ah ka faa'iidaystaha cusub ee mulkiilaha hantida maguurtada ah. Dhawr bilood ka dib, shirkadda aaminaadda ayaa ku wargalisay Qaybta Baadhitaanka Maaliyadeed ee Nederland wax kala beddelasho oo dhowr ah, oo ay ku jiraan wareejinta saamiyada ee hore loo sheegay. Tani waa markii dhibaatooyinku soo baxeen. Ka dib markii lagu wargeliyay wareejinta saamiyada qof C ilaa qof D, Baanka Qaranka ee Nederland wuxuu ku soo rogay ganaax lacageed oo dhan 40,000 EUR shirkadda kalsoonida. Sababta tani waxay ahayd ku guuldareysiga u hoggaansanaanta Wwft.

Sida laga soo xigtay Bangiga Qaranka ee Nederland, shirkadda kalsoonida waa in ay ka shakisan tahay in wareejinta saamiyadu ay la xiriirto lacagaha la dhaqay ama maalgelinta argagixisada, maadaama saamiyada lagu wareejiyay lacag la'aan halka kaydka hantida maguurtada ah uu ahaa mid lacag badan. Sidaa darteed, shirkadda kalsoonida waa in ay ku wargeliso macaamilkan afar iyo toban maalmood gudahood, kaas oo ka soo jeeda Wwft. Dembigan waxaa inta badan lagu ciqaabaa ganaax dhan 500,000 oo Yuuro. Si kastaba ha ahaatee, Baanka Qaranka ee Nederland ayaa ganaaxan u dhexdhexaadiyay ilaa 40,000 oo Yuuro, sababtoo ah baaxadda dembiga iyo rikoorka shirkadda kalsoonida.

Shirkada aaminaadda ayaa kiiska geysay maxkamada sababtoo ah waxay aaminsantahay in ganaaxa lagu soo rogay si sharci daro ah. Shirkadda aaminaadda ayaa ku dooday in wax kala beddelashadu aanu ahayn wax kala beddelasho sida lagu sharraxay Wwft, maaddaama wax kala beddelashadu aanay ahayn wax kala beddelasho oo qof A. Si kastaba ha ahaatee, Komishanku wuxuu qabaa si kale. Samaynta u dhaxaysa qofka A, cidda B iyo qofka C ayaa la dhisay si looga fogaado ururinta cashuurta ee suurtogalka ah ee dawladda Yukreeniyaan. Qofka A ayaa door muhiim ah ka qaatay dhismahan.

Intaa waxaa dheer, milkiilaha faa'iidada ugu weyn ee hantida maguurtada ah ayaa isbeddelay iyadoo laga wareejinayo saamiyada C ilaa qof D. Tani waxay sidoo kale ku lug leedahay isbeddelka booska qofka A, tan iyo qofka A mar dambe ma haynin hantida maguurtada ah ee qofka C laakiin qofka D. Qofka A ayaa si dhow ugu lug lahaa macaamil ganacsi oo sidaas darteed macaamilku wuxuu ahaa qof ka wakiil ah A. Maadaama qofka A uu yahay macmiilka shirkadda kalsoonida, shirkadda kalsoonida waa inay soo wargelisaa macaamilka. Sidoo kale, Komishanku wuxuu sheegay in wareejinta saamiyadu ay tahay wax kala beddelasho aan caadi ahayn.

Tani waxay ku xiran tahay xaqiiqda ah in saamiyada lagu wareejiyay lacag la'aan, halka hantida maguurtada ah ay u dhiganto USD 10,000,000. Sidoo kale, qiimaha hantida ma-guurtada ah ayaa ahaa mid cajiib ah marka lagu daro hantida kale ee qofka C. Ugu dambeyntii, mid ka mid ah agaasimayaasha xafiiska kalsoonida ayaa tilmaamay in wax kala iibsiga uu ahaa 'mid aan caadi ahayn', taas oo qiraysa qariibka macaamilka. Sidaa darteed wax kala iibsiga ayaa soo ifbaxaya tuhun ku saabsan lacagaha la dhaqay ama maalgelinta argagixisada waxayna ahayd in la soo sheego iyada oo aan dib loo dhigin. Sidaas darteed ganaaxa ayaa loo soo rogay si sharci ah.

Xukunka oo dhan waxaa lagu heli karaa khadkan.

Tallaabooyinka la-dagaallanka lacagta la dhaqay iyo ka hortagga argagixisada ee Ukraine

Kiiska kor ku xusan ayaa muujinaya in shirkad aamin ah oo Nederland ah lagu ganaaxi karo wax kala iibsiga oo ka dhacay Ukraine. Sidaa darteed sharciga Nederlaanku wuxuu sidoo kale khusayn karaa ururada ka shaqeeya wadamada kale, ilaa iyo inta uu jiro xidhiidh Nederland ah. Nederlaan waxay hirgelisay tallaabooyin aad u yar si loo ogaado oo loola dagaallamo lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada. Ururada Yukreeniyaanka ah ee raba inay ka hawlgalaan gudaha Nederlaan ama ganacsatada Yukreeniyaanka ah ee raba inay ganacsi ka bilaabaan Nederlaan, u hogaansanaanta sharciga Nederlaanku way adkaan kartaa.

Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in Ukraine ay leedahay siyaabo kala duwan oo wax looga qabto lacagaha la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada oo aan weli la fulin tallaabooyinka ballaaran sida Nederland. Si kastaba ha ahaatee, la dagaallanka lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ayaa noqotay mawduuc sii kordheysa oo muhiim ah Ukraine. Waxay xitaa noqotay mawduuc dhab ah, in Golaha Yurub uu go'aansaday inuu bilaabo baaritaan ku saabsan lacagaha la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada ee Ukraine.

2017, Golaha Yurub wuxuu sameeyay baaritaan ku saabsan ka hortagga lacagaha la dhaqay iyo tallaabooyinka maalgelinta argagixisada ee Ukraine. Baaritaankan ayaa waxaa sameeyay guddi si gaar ah loo magacaabay, kuwaas oo kala ah Guddiga Khubarada Qiimeynta Tallaabooyinka La-dagaalanka Lacag-dhaqidda iyo Maalgelinta Argagaxisada (LACAGTA). Guddiga ayaa soo bandhigay warbixintii natiijooyinkooda bishii December 2017.

Warbixintani waxa ay bixinaysaa soo koobida ka hortagga lacagaha la dhaqay iyo tallaabooyinka maalgelinta argagixisada ee ka jira Ukraine. Waxay falanqaysaa heerka u hoggaansanaanta Task Force Task Force 40 Talooyinka iyo heerka waxtarka ee ka hortagga lacagta dhaqidda ee Ukraine iyo nidaamka maalgelinta argagixisada. Warbixintu waxa kale oo ay bixisaa talooyin ku saabsan sida nidaamka loo xoojin karo.

Waxyaabaha muhiimka ah ee baaritaanka

Guddigu wuxuu sharraxay dhowr waxyaabood oo muhiim ah oo ku soo baxay baaritaanka, kuwaas oo lagu soo koobay hoos:

• Musuqmaasuqu wuxuu halis weyn ku yahay la xiriirta lacagta la dhaqay ee Ukraine. Musuqmaasuqu wuxuu dhaliyaa tiro badan oo falal dambiyeed ah wuxuuna wiiqaa shaqeynta hay'adaha dowliga ah iyo nidaamka cadaalada dembiyada. Masuuliyiintu way ogyihiin halista ka dhalan karta musuqmaasuqa waxayna fulinayaan talaabooyin lagu yareynayo khatarahaas. Si kastaba ha noqotee, xoojinta sharciga ayaa diirada saareysa bartilmaameedka lacagaha la musuq maasuqay ee la musuq maasuqay ayaa hada uun bilaabatay.
• Ukraine waxay si macquul ah u fahamsan tahay lacagta la dhaqay iyo halista maalgelinta argagixisada. Si kastaba ha noqotee, fahamka khatarahaas ayaa lagu sii wanaajin karaa meelaha qaarkood, sida halista xuduudaha isaga gudba, waaxda aan macaash doonka ahayn iyo dadka sharciga ah. Ukraine waxay leedahay isuduwid qaran oo baahsan iyo habab siyaasadeed sameynta si wax looga qabto khatarahaas, kuwaas oo leh saameyn togan. Ganacsi khiyaali ah, dhaqaalaha hooska ah iyo adeegsiga lacagta caddaanka ah ayaa wali u baahan in wax laga qabto, maaddaama ay khatar weyn ugu jiraan dhaqidda lacagta.
• Qaybta Sirdoonka Maaliyadeed ee Yukreeniyaan (UFIU) waxay soo saartaa sirdoonka maaliyadeed ee amar sare. Tani waxay si joogto ah u kicisaa baaritaannada. Hay'adaha sharci fulinta waxay sidoo kale sirdoonka ka raadiyaan UFIU si ay u taageeraan dadaalkooda baaritaan. Si kastaba ha noqotee, nidaamka IT-ga ee UFIU wuxuu noqonayaa mid duugoobay oo heerarka shaqaaluhu ma awoodaan inay la tacaalaan culeyska weyn ee saaran. Si kastaba ha noqotee, Ukraine waxay qaaday talaabooyin ay ku sii wanaajineyso tayada warbixinta.
• Lacagta la dhaqay ee Ukraine ayaa wali asal ahaan loo arkaa inay tahay fidinta howlaha kale ee dambiyada. Waxaa loo qaatay in lacagta la dhaqay kaliya la geyn karo maxkamada ka dib xukun hore oo horay loogu riday. Xukunka ku saabsan lacagta la dhaqay sidoo kale way ka yartahay dambiyada salka ku haya. Mas'uuliyiinta Yukreeniyaan waxay dhawaanahan bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin ay kula wareegayaan lacagaha qaarkood. Si kastaba ha noqotee, tallaabooyinkani uma muuqdaan kuwo si joogto ah loogu dhaqmayo.
• Tan iyo 2014 Ukraine waxay diirada saartay cawaaqibka argagixisada caalamiga. Tani waxay badanaa ahayd khatarta Dawladda Islaamiga ah (IS). Baadhitaannada maaliyadeed waxaa loo sameeyaa si barbar socda dhammaan baaritaannada la xiriira argagixisada. In kasta oo la muujiyey dhinacyada nidaamka wax ku oolka ah, qaab dhismeedka sharciga weli si buuxda ugama waafaqsanayn heerarka caalamiga ah.
• Bangiga Qaranka ee Yukreeniyaan (NBU) wuxuu faham fiican ka haystaa khataraha wuxuuna adeegsanayaa qaab ku saleysan halista ku saleysan kormeerka bangiyada. Dadaallo waaweyn ayaa la sameeyay si loo hubiyo hufnaanta iyo ka saarista dambiilayaasha maamulka bangiyada. NBU waxay ku dabaqday cunaqabateyn ballaaran bangiyada. Tani waxay dhalisay in si wax ku ool ah loo adeegsado tallaabooyinka ka hortagga ah. Si kastaba ha noqotee, mas'uuliyiinta kale waxay u baahan yihiin horumar weyn oo ku saabsan gudashada howlahooda iyo ku dabaqida tallaabooyinka ka hortagga ah.
• Inta badan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Ukraine waxay ku tiirsan yihiin Diiwaangelinta Gobolka ee Midaysan si loo xaqiijiyo milkiilaha faa'iidada u leh macmiilkooda. Si kastaba ha noqotee, Diiwaanhayaha ma hubinayo in macluumaadka ay u soo gudbiyeen dadka sharciga ah ay sax yihiin ama ay socdaan. Tan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay arrin maaddi ah.
• Ukraine guud ahaan waxay ahayd mid firfircoon bixinta iyo raadinta caawinaad sharciyeed. Si kastaba ha noqotee, arrimaha ay ka mid yihiin deebaajiga lacagta caddaanka ahi waxay saamayn ku leeyihiin waxtarka gargaarka sharci ee la wada bixiyey. Awooda Ukraine si ay u bixiso caawimaad sidoo kale waxaa si xun u saameeyay daahfurnaanta xadidan ee dadka sharciga ah.

Gabagabada warbixinta

Iyada oo ku saleysan warbixinta, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in Ukraine ay soo food saartay haliso lacageed oo weyn. Musuqmaasuqa iyo dhaq dhaqaaqa sharci darada ah ayaa ah halista ugu weyn ee lacagaha la dhaqay. Wareega lacagta ee Ukraine waa mid sareeya oo wuxuu kordhiyaa dhaqaalaha hooska ee Ukraine. Dhaqaalahan hoosku wuxuu khatar weyn ku yahay nidaamka maaliyadeed iyo amniga dhaqaale ee dalka. Marka laga hadlayo halista maalgelinta argagixisada, Ukraine waxaa loo adeegsadaa inay tahay dal ay sii maraan kuwa doonaya inay ku biiraan dagaalyahannada IS ee Suuriya. Qeybta aan macaash doonka aheyn ayaa u nugul maalgelinta argagixisada. Qeybtaan ayaa loo isticmaalay si qaldan si ay lacagaha ugu gudbiso argagixisada iyo ururada argagixisada.

Si kastaba ha noqotee, Ukraine waxay qaaday talaabooyin si ay ula dagaallanto lacagta la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada. Sharci cusub oo ladagaalanka lacagta la dhaqay / la dagaalanka argagaxisada ayaa la ansixiyay sanadkii 2014. Sharcigani wuxuu farayaa in masuuliyiintu ay sameeyaan qiimeyn halista ah si loo ogaado khataraha isla markaana loo qeexo talaabooyinka looga hortagayo ama looga hortagayo khatarahaas. Wax ka beddelka ayaa sidoo kale lagu sameeyay Xeerka Habka Ciqaabta iyo Xeerka Ciqaabta. Intaas waxaa sii dheer, mas'uuliyiinta Yukreeniyaan waxay leeyihiin faham la taaban karo oo ku saabsan halista waxayna wax ku ool u yihiin isku dubaridka gudaha si loola dagaallamo lacagta la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada.

Ukraine waxay horey u qaaday tillaabooyin waaweyn si ay ula dagaalanto lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira meel lagu hagaajin karo. Qaar ka mid ah cilladaha iyo hubanti la'aanta ayaa weli ku jira qaabka u hoggaansanaanta farsamada ee Ukraine. Qaab-dhismeedkan wuxuu kaloo u baahan yahay in la waafajiyo heerarka caalamiga ah.

Intaa waxaa dheer, lacagta la dhaqay waa in loo arkaa dembi gaar ah, ma aha oo kaliya kordhinta fal dambiyeedka hoose. Tani waxay keeni doontaa dacwado badan iyo xukuno. Waa in si joogto ah loo sameeyaa baaritaannada maaliyadeed, waana in la wanaajiyaa falanqaynta iyo caddaynta qoran ee lacagaha la dhaqay iyo khataraha maalgelinta argagixisada. Tallaabooyinkan waxaa loo arkaa inay yihiin tallaabooyinka mudnaanta u leh Ukraine ee la xiriira lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada.

Warbixinta oo dhan waxaa laga heli karaa xiriiriyahan.

Ugu Dambeyn

Lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argagixisadu waxay khatar weyn ku yihiin bulshadeena. Sidaa darteed, mowduucyadan ayaa looga hadlayaa adduunka oo dhan. Nederlaan waxay horey u fulisay tallaabooyin aad u yar si loo ogaado loogana hortago lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada. Tallaabooyinkani maaha kaliya muhiimadda ururada Nederlandka, laakiin sidoo kale waxay khuseeyaan shirkadaha leh hawlgallada xuduudaha. Wwft waxay quseysaa marka uu jiro xiriir Nederland ah, sida ku cad xukunka kor ku xusan.

Machadyada hoos yimaada baaxadda Wwft, waxaa muhiim ah in la ogaado cidda ay macaamiishooda yihiin, si ay ugu hoggaansamaan sharciga Nederlandka. Waajibaadkan waxa kale oo laga yaabaa inuu khuseeyo hay'adaha Yukreeniyaan. Tani waxay noqon kartaa mid adag, maadaama Ukraine aysan wali hirgelin ka hortagga lacagaha la dhaqay iyo tallaabooyinka maalgelinta argagixisada sida Nederlaan.

Si kastaba ha ahaatee, warbixinta MONEYVAL ayaa muujineysa in Ukraine ay qaadayso tillaabooyin ay kula dagaalamayso lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada. Ukraine waxay leedahay faham ballaaran oo ku saabsan lacag-dhaqidda iyo khataraha maalgelinta argagixisada, taas oo ah tallaabada ugu horreysa ee muhiimka ah. Hase yeeshee, qaab-dhismeedka sharciga ayaa weli ka kooban cillado iyo hubanti la'aan u baahan in wax laga qabto. Isticmaalka baahsan ee lacagta caddaanka ah ee Ukraine iyo dhaqaalaha hooska weyn ee la socda ayaa ah khatarta ugu weyn ee bulshada Yukreeniyaan.  

Ukrain waxa hubaal ah in ay ballansatay horumar ay ka samaynayso ka hortagga lacagta la dhaqay iyo siyaasaddeeda maalgelinta argagixisanimada, laakiin weli waxa jira boos horumar ah. Qaab-dhismeedka sharci ee Nederland iyo Ukraine ayaa si tartiib tartiib ah isu soo dhawaada, taas oo ugu dambeyntii u sahlaysa xisbiyada Nederland iyo Yukreeniyaan inay wada shaqeeyaan. Ilaa iyo markaas, waxaa muhiim ah in dhinacyadan oo kale ay ka warqabaan qaababka sharciga ee Nederland iyo Yukreeniyaan iyo xaqiiqooyinka, si ay ugu hoggaansamaan ka hortagga lacagaha la dhaqay iyo tallaabooyinka maalgelinta argagixisada.