U hogaansanaanta waaxda sharciga Nederland

U hogaansanaanta waaxda sharciga Nederland

Xanuunka xafiis ee shaqada ee qoorta loo yaqaan "u hogaansanaanta"

Hordhac

Markii la soo saaray Sharciga la Dagaalanka Lacag-dhaqidda iyo Maalgelinta La-Dagaalanka Argagixisada ee Dutch-ka (Wwft) iyo is-beddellada lagu sameeyay tan ka dib sharcigan waxay ku yimaadeen xilli cusub oo kormeer ah. Sida magacu tilmaamayo, Wwft waxaa loo soo saaray isku day la dagaalanka lacagaha la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada. Kaliya maahan hay'adaha maaliyadeed sida bangiyada, shirkadaha maalgashiga iyo shirkadaha caymiska, laakiin sidoo kale qareennada, nootaayooyinka, xisaabiyeyaasha iyo xirfado kale oo badan waa inay hubiyaan inay u hoggaansamayaan xeerarkan. Nidaamkan, oo ay ku jiraan tilaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo waafajiyo sharciyadaan, waxaa lagu sharaxay ereyga guud 'waafaqsanaanta'. Haddii xeerarka Wwft la jebiyo, ganaax culus ayaa laga yaabaa inuu raaco. Aragtida ugu horreysa, xukunka Wwft wuxuu umuuqdaa mid macquul ah, hadaanay xaqiiqda ahayn in Wwft uu noqday xanuun dhab ah oo dhanka shaqada ah oo qoorta kajira, ladagaalanka in kabadan kaliya argagixisada iyo kuwa dhaqda lacagaha: maamul hufan ee howlaha ganacsi ee qofka.

Baaritaanka macmiilka

Si loogu hoggaansamo Wwft, hay'adaha kor ku xusan waa inay sameeyaan baaritaanka macmiilka. Macaamil kasta oo (loola jeedo) macaamil ganacsi aan caadi ahayn ayaa loo baahan yahay in lagu wargeliyo Qeybta Sirdoonka Maaliyadeed ee Nederland. Haddii natiijada baaritaanka aysan bixin faahfaahinta saxda ah ama fikradaha ama ay dhacdo in baaristu tilmaamto waxqabadyo sharci darro ah ama ku dhex jira qayb khatar sare ah oo hoos timaada Wwft, machadka waa inuu diido adeegyadiisa. Baadhitaanka macmiilka ee loo baahan yahay in la sameeyo ayaa ah mid si faahfaahsan u faahfaahsan oo qof kasta oo akhriyaya Wwft uu ku dhex milmi doono weedho dhaadheer, qodobo murugsan iyo tixraacyo adag Taasina waa uun Sharciga laftiisa. Intaas waxaa sii dheer, inta badan kormeerayaasha Wwft waxay soo saareen buug gacmeed Wwft oo iyaga u gaar ah. Ugu dambeyntiina, maahan oo keliya aqoonsiga macmiil kasta, inuu yahay qof kasta oo dabiici ah ama sharci ah oo xiriir ganacsi lala leeyahay ama wakiil ka ah macaamil ganacsi (in la fulinayo), laakiin sidoo kale aqoonsiga milkiilaha ugu sarreeya (yaasha) UBO), Suurto galnimada Dadka Siyaasad ahaan Loo Soo Bandhigay (PEPs) iyo wakiillada macmiilka ayaa u baahan in la dhiso oo markaa kadib la xaqiijiyo. Qeexitaannada sharci ee ereyada "UBO" iyo "PEP" waa si aan dhammaad lahayn loo sharraxay, laakiin hoos ugu soo deg waxa soo socda. Maaddaama UBO ay u qalmi doonto qof kasta oo dabiici ah oo si toos ah ama si dadban u haya in ka badan 25% ee (saamiga) dulsaarka shirkadda, oo aan ahayn shirkad ku taxan suuqa saamiyada. PEP waa, marka la soo koobo, qof ka shaqeeya howlaha guud ee bulshada. Baaxadda dhabta ah ee baaritaanka macmiilku waxay ku xirnaan doontaa qiimeynta halista ee gaarka ah ee hay'adda. Baaritaanku wuxuu ku yimaadaa seddex dhadhan: baaritaanka caadiga ah, baaritaanka la fududeeyay iyo baaritaanka la xoojiyay. Si loo xaqiijiyo loona xaqiijiyo aqoonsiga dhammaan dadka iyo hay'adaha kor lagu soo sheegay, dukumiintiyo kala duwan ayaa loo baahan yahay ama loo baahnaan karaa, iyadoo kuxiran nooca baaritaanka. Eegista dukumiintiyada suurtogalka ah ee loo baahan yahay waxay keeneysaa tirakoobyada aan dhammaystirnayn ee soo socda: nuqulada baasaboorrada (rumeysan) ama kaararka aqoonsiga kale, waxyaabaha laga soo qaatay Rugta Ganacsiga, qodobbada ururka, diiwaannada saamileyda iyo dulmarrada qaab dhismeedka shirkadda. Xaaladda baaritaanka la xoojiyay, xitaa dukumiinti dheeraad ah ayaa loo baahan karaa sida nuqulada biilasha tamarta, heshiisyada shaqada, qeexidda mushaaraadka iyo bayaannada bangiga. Natiijooyinka kor lagu soo sheegay waxay keenaysaa in meel looga soo wada jeesto macmiilka iyo bixinta adeegyada ee dhabta ah, mushkilad weyn oo dhanka maamulka ah, kharash kordhin, waqti lumis, suurtagalnimada baahi loo qabo in la shaqaaleysiiyo shaqaale dheeri ah waqtigaan lumay awgiis, waajibka ah in shaqaalaha la baro shuruucda Wwft, macaamiisha xanaaqsan, iyo wixii ka sarreeya cabsida inay qalad sameeyaan, sida, ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, Wwft waxay dooratay inay dejiso mas'uuliyad weyn si loo qiimeeyo xaalad kasta oo gaar ah shirkadaha laftooda iyadoo lala shaqeynayo xeerar furan .

Aargoosi: aragti ahaan

U hogaansanaan la'aantu waxay keenaysaa dhowr cawaaqib oo suurtagal ah. Marka hore, markay hay'ad ku guuldareysato inay soo sheegto macaamil ganacsi (aan ula kac ahayn), hay'addu waxay leedahay dambi dhaqaale oo hoos imanaya sharciga Nederland (dambiile). Markay u timaaddo baaritaanka macmiilka, waxaa jira shuruudo gaar ah. Hay'addu waa inay marka hore awood u yeelataa baaritaanka. Marka labaad, shaqaalaha hay'adda waa inay awoodaan inay aqoonsadaan macaamil ganacsi aan caadi ahayn. Haddii hay'ad ay ku guuldareysato inay u hogaansanaato qawaaniinta Wwft, mid ka mid ah hay'adaha kormeera sida loo qoondeeyay Wwft ayaa soo saari kara ciqaab kordhin. Hay'addu waxay sidoo kale soo saari kartaa ganaax maamul, oo caadi ahaan ku kala duwan inta ugu badan € 10.000 iyo € 4.000.000, iyadoo kuxiran nooca dembiga. Si kastaba ha noqotee, Wwft maahan ficilka kaliya ee bixiya ganaaxyo iyo ganaaxyo, maadaama Xeerka Xayiraadaha ('Sanctiewet') sidoo kale aan la iloobi karin. Xeerka Cunaqabateynta waxaa loo qaatay si loo dhaqan geliyo cunaqabateynta caalamiga ah. Ujeedada cunaqabateynta ayaa ah in la daweeyo falalka qaar ee wadamada, ururada iyo shaqsiyaadka tusaale ahaan ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah ama xuquuqda aadanaha. Cunaqabateyn ahaan, qofku wuxuu ka fikiri karaa cunaqabateynta hubka, cunaqabateynta dhaqaale iyo xaddidaadaha safarka ee shakhsiyaadka qaarkood. Ilaa heerkan, liistada cunaqabateynta ayaa la sameeyay oo shakhsiyaad ama ururo la soo bandhigay kuwaas oo (sida la filayo) ku xiran argagixisanimo. Marka loo eego Sharciga Cunaqabateynta, hay'adaha maaliyadeed waa inay qaadaan talaabooyin maamul iyo xakameyn si loo hubiyo inay u hoggaansamayaan xeerarka cunaqabateynta, haddii midkoodna galo dambi dhaqaale. Sidoo kale kiiskan, ciqaab koror ah ama ganaax maamul ayaa la soo saari karaa.

Aragtida oo run noqonaysa?

Warbixinnada caalamiga ah waxay tilmaameen in Nederland ay wanaag ka sameyneyso la dagaallanka argagixisada iyo lacagaha la dhaqay. Marka, maxay ugala jeeddaa tan dhab ahaan cunaqabateynta la saaray haddii ay dhacdo u hogaansanaan la'aan? Illaa iyo hadda, qareennada badankood waxay ku guuleysteen inay caddeeyaan ciqaabtuna badanaa waxay u qaabeysnaayeen digniin ama (shuruudo) ganaax. Tani sidoo kale waxay ahayd kiiska inta badan nootaayooyinka iyo xisaabiyeyaasha. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa nasiib uma yeelan ilaa iyo hadda. Diiwaangelin la'aan iyo xaqiijinta aqoonsiga UBO waxay durba sababtay in hal shirkad ay hesho ganaax dhan € 1,500. La taliye canshuur ayaa la ganaaxay € 20,000, oo qadarkeedu yahay € 10,000 ay ku xirneyd shuruud, si ula kac ah u soo sheegin macaamil ganacsi aan caadi ahayn. Horey ayey u dhacday in qareen iyo nootaayo laga saaray xafiiskooda. Si kastaba ha noqotee, cunaqabateyntan culus badanaa waxay ka dhasheen xadgudub ula kac ah oo loo geystay Wwft. Si kastaba ha noqotee, ganaax yar oo dhab ah, digniin ama ganaax ah macnaheedu maahan in cunaqabateynta aan loo soo marin sidii mid culus. Si kastaba ha noqotee, cunaqabateynta waxaa loo soo bandhigi karaa dadweynaha, iyadoo abuureysa dhaqan ah “magac bixin iyo ceebayn”, taas oo runti u wanaagsanayn ganacsiga.

Gunaanad

Wwft wuxuu cadeeyay inuu yahay xeerar lama huraan ah laakiin adag. Gaar ahaan baaritaanka macmiilku wuxuu qaataa xoogaa wax qabad ah, inta badan wuxuu keenaa diiradda inuu ka weecdo meheradda dhabta ah iyo - tan ugu muhiimsan - macmiilka, luminta waqtiga iyo lacagta oo aan ku jirin meesha ugu dambeysa macaamiisha jahwareersan Ilaa hada, ganaaxyada waa la adkeeyay, in kasta oo suuragalnimada in ganaaxyadan ay gaaraan heer aad u sarreeya. Magacaabista iyo ceebaynta ayaa ah, si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa arrin xaqiiqdii awood u leh inay door weyn ka ciyaarto. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa inay Wwft gaarto hadafyadeedii, in kasta oo wadada loo maro u hogaansamida ay ka buuxaan caqabado, buuro waraaqo ah, cabsi gelin aargudasho iyo rasaas digniin ah.

Ugu dambeyntii

Haddii aad u baahan tahay su'aalo dheeraad ah ama faallooyin ah ka dib markaad aqriso qodobkan, si xor ah ula xiriir mr. Maxim Hodak, qareen-at-sharciga at Law & More via [emailka waa la ilaaliyay] ama mr. Tom Meevis, qareen-at-sharciga at Law & More via [emailka waa la ilaaliyay] ama naga soo wac +31 (0) 40-3690680.

Settings Privacy
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan kor ugu qaadno khibradaada inta aad isticmaaleyso websaydhkayaga. Haddii aad isticmaaleyso Adeegyadeena adigoo adeegsanaya biraawsar waad xaddidi kartaa, xiri kartaa ama ka saari kartaa cookies-ka adigoo adeegsanaya dejiyaha shabakaddaada. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa nuxurka iyo qoraallada dhinacyada saddexaad ee isticmaali kara teknoolojiyada raadraaca. Waxaad xulan ku bixin kartaa ogolaanshahaaga hoosta si aad ugu oggolaato shaqooyinka noocaas ah ee saddexaad. Macluumaad dhammeystiran oo ku saabsan buskudka aan isticmaalno, xogta aan ururinno iyo sida aan ugu shaqeyno, fadlan hubi annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Law & More B.V.