UBO-diiwaangelinta

Diiwaanka UBO: cabsida UBO kasta?

1. Hordhac

20-kii Maajo, 2015-ka Baarlamaanka Yurub wuxuu meel mariyey Amarkii Afaraad ee La Dagaalanka Lacag-dhaqidda. Iyadoo lagu saleynayo Amarkan, dowlad kasta oo xubin ka ah waxaa ku waajib ah inay dhisto diiwaanka UBO. Dhamaan UBO shirkad waa in lagu daraa diiwaanka. Maaddaama UBO ay u qalmi doonto qof kasta oo dabiici ah oo si toos ah ama si dadban u haya in ka badan 25% ee (saamiga) dulsaarka shirkadda, oo aan ahayn shirkad ku qoran suuqa saamiyada. Haddii ay dhacdo in lagu guuldareysto in la dhiso UBO (yada), fursadda ugu dambeysa waxay noqon kartaa in loo tixgeliyo qof dabiici ah oo ka socda shaqaalaha maamulka sare ee shirkadda inuu noqdo UBO. Nederland gudaheeda, diiwaanka UBO waa in lagu daraa kahor Juun 26, 2017. Filashada ayaa ah in diiwangalintu ay keeneyso cawaaqibyo badan oo ku saabsan jawiga ganacsiga Dutch iyo Yurub. Marka qofku uusan rabin inuu noqdo mid aan la yaabin, muuqaal cad oo ku saabsan isbeddelada soo socda ayaa muhiim noqon doona. Sidaa darteed, qodobkani wuxuu isku dayi doonaa inuu caddeeyo fikradda diiwaanka UBO isagoo falanqeynaya astaamaheeda iyo saameynteeda.

2. Fikrad reer Yurub ah

Amarka Afaraad ee La Dagaalanka Lacag-dhaqidda waa wax soo saar ka yimid samaynta reer Yurub. Fikradda ka dambeysa soo bandhigida Dardaarankan ayaa ah in Yurub ay dooneyso inay ka hortagto kuwa lacagaha dhaqda iyo kuwa argagixisada u adeegsada dhaq dhaqaaqa xorta ah ee caasimada iyo xorriyadda ay ku bixiyaan adeegyada maaliyadeed ee loogu talagalay ujeeddooyinkooda dambiyeed. Taas waxaa la raacaya rabitaanka ah in la dhiso aqoonsiga dhammaan UBO, oo ah dad leh awood aad u tiro badan. Diiwaanka UBO wuxuu sameeyaa kaliya qayb ka mid ah isbeddelada ay soo saartay Amarka Afaraad ee La Dagaalanka Lacag-dhaqidda si loo gaaro ujeeddadiisa.

Sidaan soo sheegnay, awaamiirta waa in la dhaqan galiyaa kahor Juun 26, 2017. Mawduuca diiwaanka UBO, Amarka wuxuu qeexayaa qaab cad. Amarku wuxuu ku qasbayaa dawladaha xubnaha ka ah inay keenaan hay'ado badan oo sharci ah intii suurtagal ah ee sharciga dhexdiisa ah. Sida ku xusan Amarka, seddex nooc oo mas'uuliyiin ah waa inay marin u helaan xogta UBO si kasta oo ay tahay: hay'adaha awooda u leh (oo ay ku jiraan maamulada kormeerka) iyo dhamaan qeybaha Sirdoonka Maaliyadeed, maamulayaasha waajibaadka leh (oo ay ku jiraan hay'adaha maaliyadeed, hay'adaha amaahda, hanti dhowrka, nootaayooyinka, dilaaliinta) iyo bixiyeyaasha adeegyada khamaarka) iyo dhammaan dadka ama ururada muujin kara dano sharci ah. Dalalka xubnaha ka ah, si kastaba ha noqotee, waxay xor u yihiin inay doortaan diiwaangelin guud oo buuxda. Ereyga “hey’ado karti leh” laguma sharixin dardaaranka. Sababtaas awgeed, Guddiga Yurub waxay weydiisteen caddeyn ku saabsan wax-ka-beddelka ay soo jeedisay ee ku aaddan awaamiirta July 5, 2016.

Xogta ugu yar ee ay tahay in lagu daro diiwaanka waa kuwan soo socda: magac buuxa, bisha dhalashada, sanadka dhalashada, dhalashada, waddanka uu ku nool yahay iyo nooca iyo baaxadda danta dhaqaale ee ay hayso UBO. Intaa waxaa sii dheer, qeexitaanka ereyga "UBO" waa mid aad u ballaaran. Ereygu kuma jiro oo kaliya xakameyn toos ah (oo ku saleysan lahaansho) oo ah 25% ama in ka badan, laakiin sidoo kale xakameyn aan toos ahayn oo suurtagal ah oo ka badan 25%. Xakamaynta aan tooska ahayn waxay ka dhigan tahay xakamayn qaab kasta oo kale oo aan ahayn lahaanshaha. Xakamayntaani waxay ku saleysnaan kartaa shuruudaha xakamaynta heshiiska saamileyda, awoodda ay u leedahay inay saameyn ballaaran ku yeelato shirkad ama awood u leh, tusaale ahaan, inay magacowdo agaasimayaal.

3. Diiwaanka Nederland

Qaab dhismeedka Nederlandka ee hirgelinta sharciga diiwaanka UBO ayaa si guud loogu qeexay warqad uu u qoray wasiirka Dijsselbloem taariikhduna tahay Febraayo 10, 2016. Marka laga hadlayo hay'adaha ay khuseyso shuruudaha diiwaangelinta, warqadda waxay muujineysaa in ku dhowaad midkoodna uusan jirin noocyada Dutch-ka ee hadda jira hay'aduhu way sii jiri doonaan lama taabtaan, marka laga reebo mulkiile-lahaanshaha iyo dhammaan hay'adaha dadweynaha. Sidoo kale shirkadaha liiska ku jira ayaa laga reebay. Si ka duwan saddexda qaybood ee dadka iyo mas'uuliyiinta xaq u leh inay baaraan macluumaadka ku jira diiwaanka sida lagu xushay heer Yurub ah, Nederland waxay doorbideysaa diiwaanka dadweynaha. Tani waa sababta oo ah diiwaanka xaddidan ayaa keena cilladaha xagga kharashka, suurtagalnimada iyo xaqiijinta. Maaddaama diiwaangelintu ay noqon doonto mid guud, afar ilaalin gaar ah ayaa lagu dhisi doonaa:

3.1. Qof kasta oo adeegsada macluumaadka waa la diiwaangelin doonaa.

3.2. Helitaanka macluumaadka looma oggola bilaash.

3.3. Isticmaalayaasha aan ka ahayn hay'adaha sida gaarka ah loo cayimay (masuuliyiinta oo ay ku jiraan kuwa kale Bangiga Nederland, Suuqyada Maaliyadeed ee Maamulka iyo Xafiiska Kormeerka Maaliyadeed) iyo Qeybta Sirdoonka Dhaqaalaha ee Dutch waxay heli doonaan oo keliya xog kooban.

3.4. Haddii ay dhacdo qatar, afduub, rabshad ama cabsi gelin, qiimeyn halista ah ayaa la raacayaa, taas oo la baari doono in marin u helida xogta qaarkood la xiri doono hadii loo baahdo.

Isticmaalayaasha aan ka ahayn hay'adaha sida gaarka ah loogu cayimay iyo AFM waxay heli karaan oo keliya macluumaadka soo socda: magaca, bisha dhalashada, dhalashada, waddanka uu ku nool yahay iyo nooca iyo baaxadda danaha dhaqaale ee ay leeyihiin milkiilaha faa'iido leh. Tan ugu yar macnaheedu waa in dhammaan hay'adaha ay tahay inay sameeyaan baaritaanka qasabka ah ee UBO aysan ka soo qaadan karin dhammaan macluumaadka loo baahan yahay diiwaanka. Waxay ku qasbanaan doonaan inay uruuriyaan macluumaadkan laftooda oo ay ku keydiyaan macluumaadkan maamulkooda.

Marka la eego xaqiiqda ah in mas'uuliyiinta loo xilsaaray iyo FIU ay leeyihiin door baaritaan gaar ah iyo kormeerid ah, waxay heli doonaan xog dheeri ah: (1) maalin, goob iyo wadan dhalasho, (2) cinwaan, (3) nambarka adeegga muwaadinka iyo / ama lambarka aqoonsiga cashuurta ajnabiga (TIN), (4) nooca, tirada iyo taariikhda iyo goobta laga soo saaray dukumintiga lagu aqoonsaday aqoonsigiisa ama nuqul ka mid ah dukumintigaas iyo (5) dukumenti oo caddaynaya sababta uu qofku u leeyahay xaalad ee UBO iyo cabirka dulsaarka u dhigma (dhaqaale).

Filashooyinka ayaa ah in Rugta Ganacsigu ay maamuli doonto diiwaanka. Xogta waxay ku gaari doontaa diiwaanka adoo u soo gudbinaya macluumaadka shirkadaha iyo hay'adaha sharciga laftooda. UBO ma diidi karto kaqeybgalka soo gudbinta macluumaadkan. Intaas waxaa sii dheer, mas'uuliyiinta waajibaadka leh sidoo kale, macno ahaan, waxay lahaan doonaan hawl fulin ah: waxay leeyihiin mas'uuliyadda inay la xiriiraan diiwaanka dhammaan macluumaadka ay hayaan, oo ka duwan diiwaanka. Maamulada loo igmaday mas'uuliyadaha ka dhanka ah la dagaalanka lacagta la dhaqay, maalgalinta argagixisada iyo noocyada kale ee dambiyada dhaqaale iyo dhaqaale, waxay kuxirantahay baaxada shaqadooda, waxay xaq u lahaan doonaan ama looga baahan yahay inay soo gudbiyaan xog ka duwan diiwaanka. Weli ma cadda cidda rasmiga ah ee mas'uul ka noqon doonta fulinta fulinta marka la eego soo gudbinta (saxda ah) ee xogta UBO iyo cidda (suurtagal ahaan) xaq u leh inay bixiso ganaaxyo.

4. Nidaam aan cillad lahayn?

In kasta oo shuruudaha adagi jiraan, haddana sharciga UBO uma muuqdo inuu yahay mid aan biyuhu ka hor imaan karin dhinacyada oo dhan. Waxaa jira dhowr siyaabood oo qofku u hubin karo inuu ku dhaco meel ka baxsan baaxadda diiwaanka UBO.

4.1. Shakhsiyadda aaminka ah
Mid ayaa dooran kara inuu ku shaqeeyo jaantuska kalsoonida. Tirooyinka aaminaadda waxay ku xiran yihiin xeerar kala duwan oo ku xusan amarka. Dardaaranku wuxuu u baahan yahay diiwaangelin loogu talagalay shakhsiyaadka kalsoonida sidoo kale. Diiwaankan gaarka ah, si kastaba ha noqotee, uma furi doono dadweynaha. Qaabkan, aqoonsi la'aanta shakhsiyaadka ka dambeeya aaminaadda ayaa wali la xaqiijiyey ilaa xad dheeraad ah. Tusaalooyinka tirooyinka kalsoonida waa kalsoonida Ingiriiska iyo Mareykanka iyo kalsoonida Curaçao. Bonaire wuxuu kaloo ogyahay shax u dhiganta kalsoonida: DPF. Tani waa nooc aasaas gaar ah, oo, ka duwan aaminaadda, leh shakhsiyadda sharciga ah. Waxaa xukuma sharciga BES.

4.2. Wareejinta kursiga
Amarka afaraad ee la-dagaallanka lacagta la dhaqay wuxuu xusayaa kuwan soo socda ee ku saabsan ku-dhaqankiisa: "… shirkadaha iyo hay'adaha kale ee sharciga ah ee laga dhex dhisay dhulalkooda". Xukunkaani wuxuu tilmaamayaa in shirkadaha, oo laga aasaasay meel ka baxsan xuduudaha dalalka xubnaha ka ah, laakiin markii dambe u wareejiya kursiga shirkadooda dowlad xubin ka ah, uusan hoos imaan sharciga. Tusaale ahaan, qofku wuxuu ka fikiri karaa fikradaha sharciyeed ee caanka ah sida 'Jersey Ltd.', 'BES BV' iyo 'American Inc' DPF sidoo kale waxay go'aansan kartaa inay u guurto kursigeeda dhabta ah Nederland iyo inay sii wadato howlaheeda sida DPF.

5. Isbedelada soo socda?

Su'aashu waxay tahay Midowga Yurub ma wuxuu rabaa inuu sii wado fursadaha kor ku xusan ee laga fogaado sharciga UBO. Si kastaba ha noqotee, hadda ma jiraan tilmaamo la taaban karo oo muujinaya in isbeddello ka dhici doonaan xaaladdan muddada gaaban. Soo jeedinteedii ay soo gudbisay 5-tii Luulyo, Guddiga Yurub waxay codsadeen dhowr isbeddel oo ku yimid Amarka. Soo-jeedintan kuma jirin isbeddellada ku saabsan arrimaha aan soo sheegnay. Intaas waxaa sii dheer, weli ma cadda in isbeddelada la soo jeediyay dhab ahaan la fulin doono. Si kastaba ha noqotee, ma aha qalad in lagu xisaabtamo isbeddelada la soo jeediyay iyo suurtagalnimada in isbeddelo kale lagu sameyn doono waqti dambe. Afarta isbadal ee ugu waa weyn sida hada la soo jeediyay waa sida soo socota:

5.1. Komishanku wuxuu soo jeedinayaa in diiwaanka si buuxda looga dhigo dadweynaha. Tan macnaheedu waxa weeye in amarka lagu hagaajin doono meesha ay galaan shaqsiyaadka iyo ururada oo muujin kara dano sharci ah. Halka marin u helistooda hore loogu xadidi lahaa xogta ugu yar ee hore loo soo sheegay, diiwaanka ayaa hadda si buuxda loogu sheegi doonaa iyaga sidoo kale.

5.2. Komishanku wuxuu soo jeedinayaa in lagu qeexo ereyga "awoodaha awooda leh" sida soo socota: ".. kuwa maamulka dawlada ee leh mas'uuliyadaha loogu talagalay ladagaalanka lacagta la dhaqay ama maalgalinta argagixisada, oo ay ku jiraan mas'uuliyiinta canshuuraha iyo mas'uuliyiinta leh hawsha baaritaanka ama dacwad ku soo oogida lacagta la dhaqay, dambiyada la saadaalinayo iyo maalgalinta argagixisada, baafinta iyo qabashada ama qaboojinta iyo la wareegida hantida danbiyada ”.

5.3. Komishanku wuxuu waydiisanayaa daah furnaan iyo suurtagal wanaagsan oo lagu aqoonsan karo UBO iyada oo la isku xidhayo dhamaan diiwaanada qaran ee dawladaha xubnaha ka ah.

5.4. Komishanku wuxuu kaloo soo jeedinayaa, xaaladaha qaarkood, inuu hoos u dhigo heerka UBO ee 25% ilaa 10%. Tani waxay noqon doontaa kiiska hay'adaha sharciga ah oo ah hay'ad aan dhaqaalayn ahayn oo dhaafsiisan. Kuwani waa ".. Hay'ado dhexdhexaad ah oo aan lahayn wax dhaqdhaqaaq dhaqaale ah oo kaliya u adeega inay ka fogaadaan milkiilayaasha faa'iidada leh hantida".

5.5. Guddigu wuxuu soo jeedinayaa inuu wax ka beddelo waqtiga ugu dambeeya ee hirgelinta laga bilaabo Juun 26, 2017 illaa Janaayo 1, 2017.

Gunaanad

Soo bandhigida diiwaanka dadweynaha ee UBO waxay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa shirkadaha ka jira dalalka xubnaha ka ah. Dadka si toos ah ama si dadban u haysta in ka badan 25% ee (saamiga) dulsaarka shirkad ee aan ahayn shirkad liis garaysan, ayaa lagu qasbi doonaa inay wax badan u huraan aagga asturnaanta, kordhinta halista sumcad xumida iyo afduubka; iyadoo ay jirto xaqiiqda ah in Nederland muujisay inay ku dadaali doonto sidii loo yareyn lahaa khatarahaas sida ugu macquulsan. Intaas waxaa sii dheer, xaaladaha qaarkood waxay heli doonaan mas'uuliyado waaweyn oo ku saabsan ogaanshaha iyo gudbinta xogta ka duwan xogta diiwaanka UBO. Soo bandhigida diiwaanka UBO waxay macnaheedu noqon karaa inuu qofku u weecinayo dhanka kalsoonida, ama hay'ad sharci oo laga aasaasay meel ka baxsan wadamada xubnaha ka ah oo markaa ku wareejin karta kursigeeda dhabta ah xubin xubin. Lama hubo in qaab-dhismeedyadani ay sii ahaanayaan fursado wax ku ool ah mustaqbalka. Wax ka beddelka hadda la soo jeediyay ee Amarka Afaraad ee Ani-Lacag Daran Ma ku jiro wax isbeddel ah xilligan. Nederland, mid badiyaa waa inuu tixgeliyaa soo jeedinta isku-xirnaanta diiwaannada qaranka, isbeddelka suurtagalka ah ee 25% -shirka iyo suurtagalnimada taariikhda dhaqangelinta hore.

Settings Privacy
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan kor ugu qaadno khibradaada inta aad isticmaaleyso websaydhkayaga. Haddii aad isticmaaleyso Adeegyadeena adigoo adeegsanaya biraawsar waad xaddidi kartaa, xiri kartaa ama ka saari kartaa cookies-ka adigoo adeegsanaya dejiyaha shabakaddaada. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa nuxurka iyo qoraallada dhinacyada saddexaad ee isticmaali kara teknoolojiyada raadraaca. Waxaad xulan ku bixin kartaa ogolaanshahaaga hoosta si aad ugu oggolaato shaqooyinka noocaas ah ee saddexaad. Macluumaad dhammeystiran oo ku saabsan buskudka aan isticmaalno, xogta aan ururinno iyo sida aan ugu shaqeyno, fadlan hubi annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Law & More B.V.