Cunaqabataynta Ruushka: mas'uuliyadda dambiyada iyo saameynta ay ku yeelan karto qandaraasyadaada

Jebinta cunaqabataynta Midowga Yurub ee ka dhanka ah Ruushka waa dambi ka dhan ah Netherlands. Sida ku cad Xeerka Cunaqabataynta 1977 (Sanctiewet 1977) oo la akhriyey Xeerka Dembiyada Dhaqaalaha (Wet op de economische delicten, WED), jebinta ula kac ah waxay qaadanaysaa ilaa lix sano oo xarig ah ama ganaax qaybta shanaad ah, iyo jebinta aan ula kac ahayn ilaa hal sano oo xarig ah ama ganaax qaybta afraad ah (Qodobka 6aad WED).

Ganacsiyada badankood, saameynta ugu weyn waxay ku leedahay qandaraasyada jira: waxqabadku wuxuu noqon karaa mid mamnuuc ah hal habeen gudaheed, lacagaha waa la xannibi karaa, shirkadda Ruushkana waxay waayi kartaa xuquuqda ay wax ku sheegan karto.

Dhinaca fulinta, fiiri maqaalkeena ku saabsan fulinta dambiyada ee cunaqabataynta caalamiga ah ; xakamaynta gudaha, fiiri u hoggaansanaanta cunaqabataynta ee ganacsiyada ganacsiga la leh Ruushka, Iiraan iyo Shiinaha.

Maxay mamnuuceen cunaqabataynta Ruushku?

Laba xeer oo Midowga Yurub ah ayaa shaqada badankeeda qabta. Xeerka (EU) No 269/2014 wuxuu xayirayaa lacagaha dadka iyo hay'adaha liiska ku jira wuxuuna mamnuucayaa in lacagaha ama ilaha dhaqaale loo heli karo, si toos ah ama si dadban; su'aashu waxay tahay cidda aad la macaamilayso.

Xeerka (EU) No 833/2014 wuxuu mamnuucayaa qaybaha hawlaha iyadoon loo eegin kuwa kale: dhoofinta alaabada laba-isticmaalka ah, tignoolajiyada horumarsan iyo alaabada warshadaha, soo dejinta alaabada sida saliidda, dhuxusha, birta iyo dahabka, macaamil ganacsi oo badan, iyo adeegyo gaar ah oo loo fidiyo dowladda Ruushka iyo hay'adaha laga aasaasay Ruushka. Labada xeerba si toos ah ayay uga khuseeyaan Netherlands; Xeerka Cunaqabataynta 1977 iyo Xeerka Cunaqabataynta ee wasaaradda ee sharafta dhuleed ee Ukraine 2014 (Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014) waxay ka dhigayaan jebinta mid ciqaab mudan waxayna qeexayaan hay'adaha awoodda leh.

Maxay muhiim u tahay nooca?

Tallaabooyinkan ayaa lagu kordhiyay xirmooyin is xigxigay tan iyo Febraayo 2022, mid walbana wuxuu wax ka beddelay labada xeer. Xirmada 21-aad waxaa la ansixiyay 23 Luulyo 2026; waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin waxay xayirtay qiimaha saliidda ilaa Luulyo 2027 waxayna liis gareysay maraakiib, bangiyo iyo shirkado kale.

Liis la soo dejiyay saddex bilood ka hor sidaas darteed ma aha hubinta u hoggaansanaanta. Diiwaangeli taariikhda jeeg kasta iyo nooca liisaska aad isticmaashay, sababtoo ah taasi waa waxa baaritaanku codsan doono. Dulmarkeenna ku saabsan cunaqabataynta dheeraadka ah ee ka dhanka ah Ruushka wuxuu raacayaa baakadaha.

Yaa xiran?

Qawaaniintu waxay qabanayaan qof kasta oo ku jira Midowga Yurub, dhammaan muwaadiniinta Midowga Yurub meel kasta oo ay joogaan, shirkad kasta oo ku jirta waddan xubin ka ah, iyo ganacsi kasta oo si buuxda ama qayb ahaan looga sameeyo Midowga Yurub. BV-ga Nederland wuxuu u baahan yahay hawlihiisa caalamiga ah.

Sida ku xusan Qodobka 8a ee Xeerka 833/2014, shirkad Midowga Yurub ah waa inay sidoo kale isticmaashaa dadaalkeeda ugu wanaagsan si ay u hubiso in shirkadaha hoos yimaada ee aan ka tirsanayn Midowga Yurub ee ay leedahay ama ay maamusho aysan wiiqin tallaabooyinka. Shirkad waalid ah oo reer Holland ah waa inay awood u yeelato inay muujiso tallaabooyinka ay qaadday.

Goorma ayay shirkad leedahay ama ay maamusho qof liis gareysan?

Sida ku xusan tilmaamaha ugu wanaagsan ee Golaha Midowga Yurub ee ku saabsan dhaqamada, hay'ad waxaa leh qof liis gareynaya haddii qofkaasi uu haysto 50 boqolkiiba ama ka badan xuquuqda lahaanshaha ama danta aqlabiyadda, si toos ah ama si dadban. Xakameyntu waa tijaabo gooni ah: awoodda lagu magacaabo ama lagu saaro inta badan guddiga, lagu go'aamiyo isticmaalka hantida, ama saameynta ugu badan iyada oo loo marayo heshiis ama qodobbada, xitaa iyada oo aan wax saamiyo ah lahayn.

Heerka 25 boqolkiiba waa tijaabo ka duwan: wuxuu aqoonsanayaa milkiilaha ugu dambeeya ee faa'iidada leh (UBO) ee hoos yimaada Xeerka Lacag-dhaqidda iyo Maalgelinta Argagixisada (Ka Hortagga) (Wwft) mana sheegayo wax ku saabsan xayiraadda hantida. Eeg maqaalkeenna ku saabsan baaritaanka KYC ee hoos yimaada Wwft . Ku socodsii falanqaynta lahaanshaha iyo xakamaynta silsiladda oo dhan, oo ku celi, sababtoo ah qofka kale waa la qaban karaa maalinta la liis gareeyo saamilaydiisa.

Maxaa ku dhacaya qandaraas hore u socday?

Afar su'aalood ayaa soo baxaya: ma wali waad sameyn kartaa, waa inaad wali sameysaa, yaa u adkeysan kara khasaaraha, iyo ma bixi kartaa. Jawaabaha waxay ku xiran yihiin xeerarka cunaqabateynta, sharciga qandaraaska ee Nederland iyo qandaraaskaaga.

Waxqabadka wuu mamnuuc noqday

Haddii xeerar mamnuucaya waxqabadka uu qandaraasku u baahan yahay, ku guuldareysiga fulinta mabda' ahaan ma aha mid loo aaneynayo deynsanaha (Qodobka 6:75 BW), sidaa darteed deynsanuhu ma sheegan karo magdhow ama waxqabad. Daynsanuhu wuxuu badanaa burburin karaa qandaraaska (Qodobka 6:265 BW), kaas oo abuura waajibaadyo lagu baabi'inayo wixii hore loo qabtay. Marka hore akhri qodobkaaga xoogga majeure: dad badan ayaa si kooban u qeexa xoogga majeure.

Heshiis hore ula kulmay mamnuucid markii la dhammeeyay waa waxba kama jiraan sida ku xusan Qodobka 3:40 BW. Heshiis dambe oo aan suurtagal ahayn ayaa weli jira waana in la furfuraa. Farqigaasi wuxuu go'aamiyaa waxa ku dhacaya lacagaha iyo alaabta hore loo keenay.

Duruufo aan la filayn

Haddii waxqabadka wali la oggol yahay laakiin uu noqday mid aad u adag, maxkamaddu waxay wax ka beddeli kartaa ama baabi'in kartaa qandaraaska duruufo aan la filayn awgeed (Qodobka 6:258 BW). Xadka ayaa sarreeya, qandaraasyada la dhammeeyay ka dib Febraayo 2022 khatarta ah in la qaado cunaqabatayn dheeraad ah badanaa waa la saadaalin karay. Qodobka dhibka ama dib-u-gorgortanka ayaa ah wadada ugu wanaagsan.

Qodobbada joojinta, joojinta iyo cunaqabataynta

Qodobka cunaqabataynta oo oggolaanaya joojinta ama joojinta haddii qof kale oo ka tirsan kooxda kale, ama qof kasta oo ku jira silsiladda lahaanshaha, uu ku jiro liiska ayaa badanaa go'aamiya arrinta. Haddii aanad mid haysan, waxaad ku tiirsan tahay ganaax (Qodobka 6:262 BW), kala dirid aan la fulin, ama joojinta qandaraaska sii socda oo leh muddo ogeysiis macquul ah. Hubi in qodob cusub uu sidoo kale daboolayo xakamaynta qof liiska ku jira, kala sooca ganaaxa iyo joojinta, iyo waxa ku dhacaya lacagaha la bixiyay.

Xeerka aan sheegasho lahayn

Qodobka 11aad ee Xeerka 833/2014 wuxuu dhigayaa in sheegashooyinka la xiriira qandaraaska ay saameeyeen tallaabooyinka aan la fulin karin haddii ay sameyso dowladda Ruushka, qof Ruush ah ama hay'ad, ama qof matalaya. Tani waxay daboolaysaa magdhowga, magdhowga iyo sheegashooyinka dammaanadda. Sidaas darteed, ganacsi Dutch ah oo joojiya fulinta sababtoo ah cunaqabataynta ayaa laga ilaaliyaa sheegashooyinkaas; tixgeli khatarta dacwadaha Ruushka iyo in xukunka Ruushka lagu fulin karo halkan.

Wali ma joojin kartaa ama ma heli kartaa oggolaansho?

Badanaa haa, laakiin kaliya xadka adag. Xirmooyinka xayiraadaha badanaa waxay u oggolaadaan qandaraasyada la dhammeeyay ka hor taariikhda go'an in la sameeyo muddo xaddidan ka dib, oo ay ku jiraan qandaraasyada dheeraadka ah ee loo baahan yahay si loo fuliyo.

Inta badan mamnuuciddu waxay sidoo kale u oggolaanaysaa hay'adda awoodda u leh inay bixiso oggolaansho, tusaale ahaan ujeeddooyin bani'aadamnimo, in la leexiyo saami qaybsi, in la joojiyo hawlaha ama in la helo lacag qandaraas hore. Dalka Nederland hay'adda awoodda u leh waxaa dejiya Xeerka Cunaqabataynta; si loo sii daayo lacagaha la xayiray waa Wasiirka Maaliyadda. Codso waqti ka hor waqtiga kama dambaysta ah iyo dukumentiyo dhammaystiran.

Maxay tahay in qandaraasyadaadu sheegaan?

Qaybaha la qeexay ee alaabada xasaasiga ah iyo tignoolajiyada, Qodobka 12g ee Xeerka 833/2014 wuxuu u baahan yahay dhoofiye Midowga Yurub ah oo u iibinaya iibsade waddan saddexaad inuu mamnuuco dib-u-dhoofinta Ruushka ama loogu isticmaalo Ruushka qandaraas ahaan. Qandaraaska waa inuu sidoo kale bixiyaa xalal ku filan oo loogu talagalay jebinta, dhoofiyuhuna waa inuu ku wargeliyaa hay'adda awoodda u leh haddii uu ogaado jebinta.

Filo inaad hubiso suurtogalnimada isticmaalka dhammaadka la sheegay, waddooyinka aan caadiga ahayn ee dhex mara waddamada ganacsigooda Ruushka uu si weyn u koray, waddooyinka lacag bixinta ee aan ku habboonayn macaamilka iyo iibsadayaasha aan taariikh ku lahayn badeecadaha. Diiwaangeli su'aalahaaga iyo jawaabahaaga: diiwaankaas wuxuu kala soocaa ganacsi la khiyaaneeyey iyo mid aan rabin inuu ogaado.

Mamnuucidda adeegyada ayaa sidoo kale saameyn ku yeelanaysa socodsiinta la-taliyayaasha Nederland, xisaabiyeyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha IT-ga ee hay'adaha laga aasaasay Ruushka. Qareennada, matalaadda dacwadaha iyo talo ku saabsan u hoggaansanaanta sharciga Midowga Yurub ayaa weli loo oggol yahay; talo guud oo ganacsi ma jirto.

Maxaa ku dhacaya lacagaha iyo lacagaha la xayiray?

Lacagaha qof liiska ku jira, ama hay'ad ay leedahay ama ay maamusho, sharcigu wuu xayirayaa. Qaboojinta ma aha la wareeg: hantidu waxay sii ahaanaysaa hantida qofka haysta laakiin lama isticmaali karo ama lama heli karo.

Qof kasta oo haysta lacagahaas, oo ay ku jiraan bangi, nootaayo ama shirkad lacag ku leh dhinaca liiska ku jira, waa inaysan bixin oo ay u soo sheegaan hay'adda awoodda u leh. Bangiyadu waxay sidoo kale adeegsadaan siyaasaddooda khatarta waxayna dib u dhigi karaan ama diidi karaan lacagaha la xiriira khataraha ka-hortagga. Hay'ad hoos timaada Wwft waa inay sidoo kale u soo sheegtaa macaamil ganacsi oo aan caadi ahayn FIU-Nederland; eeg hagahayaga ku saabsan lacagta la dhaqay ee Nederland.

Maxaa dhacaya marka laga shakiyo jebinta sharciga?

Kastamka Nederland (Douane) wuxuu ogaadaa inta badan jebinta xuduudaha, Adeegga Macluumaadka iyo Baarista Maaliyadda (FIOD) ayaa baaraya, Adeegga Dacwad-oogaha Dadweynaha (Openbaar Ministerie) ayaa go'aan ka gaaraya in dacwad lagu soo oogo ama la bixiyo heshiis. FIOD waxay baari kartaa goobaha, waxay qabsan kartaa diiwaannada waxayna su'aalo weydiin kartaa agaasimayaasha iyo shaqaalaha.

Jebinta ula kac ah waa dambi ugu badnaan lix sano oo xarig ah, adeeg bulsho ama ganaax heerka shanaad ah (Qodobka 6(1) WED). Haddii qiimaha alaabta ku lug leh uu ka badan yahay rubuc ka mid ah ganaaxa ugu badan, qaybta sare ee xigta ayaa khuseysa, shirkadna ganaaxu wuxuu gaari karaa toban boqolkiiba wareegga sanadlaha ah (Qodobka 23(7) ee Xeerka Dembiyada Nederland). Maxkamaddu waxay sidoo kale la wareegi kartaa faa'iidada.

Haddii FIOD ay kula soo xiriirto, tuhmane looma baahna inuu ka jawaabo su'aalaha, shaqaaluhuna waxay leeyihiin mowqifkooda. La tasho ka hor wareysiga ugu horreeya; eeg maqaalkeenna ku saabsan habka dambiyada ee Nederland.

Maxaad u hubin lahayd inaad tahay dhoofiye ama alaab-qeybiye?

• Liis garee qandaraas kasta oo aad la gashay shirkad kale oo ku taal Ruushka ama Belarus, iyo qandaraas kasta oo ku saabsan badeecadaha xaddidan, tiknoolajiyada ama adeegyada.
• Ku socodsii tijaabada lahaanshaha iyo xakamaynta ee mid kasta oo ka mid ah silsiladda oo dhan, oo diiwaangeli taariikhda iyo nooca liiska.
• Hubi in muddo joojin ah ama oggolaansho ay khuseyso ka hor intaadan sameynin.
• Ku dar qodobka aan dib-u-dhoofinta dib loogu celin karin ee Qodobka 12g qandaraasyada alaabta ay khuseyso.
• Hubi qodobbada xayiraadaha, majeure-ka iyo joojinta.
• Qabooji oo soo sheeg, halkii aad ka bixin lahayd, marka qof kale uu liis gareeyo ama la xakameeyo.

Maxaad u baahan tahay inaad hubiso agaasime ahaan?

• Hubi in shirkaddu ay leedahay hab baaritaan oo la diiwaangeliyey oo lagu celceliyo ka dib xirmo kasta oo cusub.
• Hubi sida shirkadaha hoos yimaada ee aan ka tirsanayn Midowga Yurub loogu maamulo waajibaadka ugu wanaagsan ee ku xusan Qodobka 8a.
• Hubi in shaqaaluhu ay ogyihiin inay kordhiyaan codsiyada aan caadiga ahayn ee marin-haweedka ama lacag-bixinta.
• Hubi in warqad loo diray qof kale oo liiska ku jira aysan soo bixin iyada oo aan dib u eegis sharci ah lagu sameyn.
• La tali kahor inta aan qofna laga wareysan FIOD.

Maxaan kuu qaban karnaa cunaqabataynta Ruushka?

Qareenadayada dambiyada iyo qareennada shirkadaha ayaa shirkadaha iyo agaasimayaasha kala taliya tallaabooyinka Midowga Yurub ee ka dhanka ah Ruushka.

• Waxaan qiimeyneynaa in macaamil ganacsi ama mid kale la qabtay, oo ay ku jiraan baaritaanka lahaanshaha iyo xakamaynta.
• Waxaan dib u eegnaa oo dib u gorgortannaa qandaraasyada ay saameeyeen tallaabooyinka iyo qabyo-qoraalka cunaqabataynta iyo qodobbada aan dib-u-dhoofinta ahayn.
• Waxaan diyaarinaa codsiyada oggolaanshaha iyo sii deynta lacagaha la xayiray.
• Waxaan qiimeyneynaa sheegashooyinka ay bixiyaan dhiggooda Ruushka iyadoo la raacayo xeerka aan sheegasho lahayn.
• Waxaan ka caawinnaa shirkadaha iyo shakhsiyaadka baaritaanka FIOD iyo dacwadaha ay soo gudbiyaan Hay'adda Xeer Ilaalinta Dadweynaha.

Summary

• Jebinta cunaqabataynta Ruushka waa dembiyo dhaqaale oo hoos yimaada Xeerka Cunaqabataynta 1977 iyo WED, iyadoo xabsi lagu hayn doono ilaa lix sano oo loogu talagalay jebinta ula kac ah.
• Xeerka 269/2014 wuxuu xayirayaa hantida dadka liiska ku jira; Xeerka 833/2014 wuxuu mamnuucayaa qaybaha ganacsiga iyo adeegyada.
• Lahaanshaha macnaheedu waa boqolkiiba 50 ama ka badan; xakamaynta way jiri kartaa iyada oo aan lahayn saamiyo, imtixaanka UBO ee boqolkiiba 25na ma aha imtixaan cunaqabateyn ah.
• Hawlgal mamnuuc ah badanaa waa guuldarro aan la tilmaami karin (Qodobka 6:75 BW); qandaraas jebiyey mamnuucid laga bilaabo bilowgii waa waxba kama jiraan (Qodobka 3:40 BW).
• Sheegashooyinka dhinacyada Ruushka ee la xiriira qandaraasyada ay khuseyso lama qanci karo (Qodobka 11aad ee Xeerka 833/2014).

Su'aalaha badanaa lays weydiiyo