Waajibaadka KYC

Ahaanshaha shirkad sharci & canshuur oo laga aasaasay Nederland, waxaa waajib nagu ah inaan u hogaansano sharciyada iyo qawaaniinta ladagaalanka lacagaha iyo dhaqamada Holland iyo EU ee nagu soo rogaya qawaaniinta u hogaansanaanta si aan u helno cadeyn cad oo ah aqoonsiga macmiilkeena intaanan bilaabin adeegyadeena iyo tan xiriirka ganacsiga.

Shaxanka soo socda ayaa sawiraya macluumaadka aan u baahan nahay xaaladaha badankood iyo qaabka ay tahay in macluumaadkan naloo siiyo. Haddii adiga, heer kasta, aad u baahan tahay hagitaan dheeraad ah, waxaan si farxad leh kaaga caawin doonaa hawshan hordhaca ah.

Aqoonsigaaga

 Waxaan had iyo jeer u baahanahay nuqul dukumiinti asal ah oo la xaqiijiyay oo asal ah, kaas oo cadeynaya magacaaga oo cadeeynaya cinwaankaaga. Ma awoodno inaan aqbalno nuqulada la marsiiyey. Haddii ay dhacdo inaad si muuqata uga dhex muuqato xafiiskayaga waan ku aqoonsan karnaa oo nuqul ka samayn karnaa dukumiintiyada faylalkayaga ah.

  • Baasaboor saxeexan oo sax ah (oo nootaayo leh oo la siiyay apostille);
  • Kaarka aqoonsiga Yurub;

Ciwaan kaaga

Mid ka mid ah asalka soo socda ama nuqullo run ah oo la xaqiijiyay (aan ka badnayn 3 bilood):

  • Shahaadada rasmiga ah ee joogitaanka;
  • Biil dhowaan la soo saaray oo ku saabsan gaaska, korantada, taleefanka guriga ama koronto kale;
  • Bayaanka canshuurta maxaliga ah ee hadda jira;
  • Qoraal ka soo baxay bangi ama hay'ad maaliyadeed.

Warqad tixraac ah

Xaalado badan waxaan u baahan doonaa warqad tixraac ah oo ay soo saartay adeeg bixiye xirfadlayaal ah oo ama qofka yaqaan ugu yaraan hal sano (tusaale nootaayo, xisaabiye shati qareen ama bangi), kaas oo sheegaya in shaqsiga loo arko inuu yahay qof sumcad leh oo aan laga filayn inuu ku lug leeyahay ka ganacsiga daroogada sharci darrada ah, fal dambiyeed abaabulan ama argagixisanimo.

Asalka ganacsiga

Si aan ugu hoggaansano shuruudaha u hoggaansamida ee lagu soo rogay xaalado badan waxaan ku khasbanaaneynaa inaan aasaasno meheraddaada ganacsi ee hadda. Macluumaadkan waxaa loo baahan yahay in lagu taageero caddeynta dukumiintiyada, xogta iyo ilaha macluumaadka lagu kalsoon yahay, sida tusaale ahaan:

  • Dulucda soo koobid;
  • Soosaarkii ugu dambeeyay ee diiwaanka ganacsiga;
  • Qoraallada iyo bogagga ganacsiga;
  • Warbixinnada sanadlaha ah;
  • Maqaallada wararka;
  • Ballanta guddiga.

Xaqiijinta ilahaaga asalka ah ee hantida iyo dhaqaalaha

Mid ka mid ah shuruudaha u hoggaansamida ugu muhiimsan ee ay tahay inaan buuxino ayaa ah inaan sidoo kale aasaasno isha asalka ah ee lacagta aad ku isticmaasho maalgelinta Shirkad / Hay'ad / Aasaasiyad.

Dukumiinti Dheeraad ah (haddii Shirkad / Hay'ad / Hay'ad ku lug leedahay)

Waxay kuxirantahay nooca adeegyada aad ubaahantahay, qaabdhismeedka aad kuhelayso talobixinta iyo qaabdhismeedka aad rabtid inaan kudhisano, waa inaad keento dukumiinti dheeri ah.

Maxay macaamiisha naga yiraahdaan

Sawirka Tom Meevis

Maareynta Lamaanaha / U doodaha

Garyaqaan
Cousel Sharci
Law & More